Antiriciclaggio
DISPOSIZIONI E NORMATIVE
Macao Srl rispetta i decreti previsti dalla normativa "antiriciclaggio" tra cui il Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 che riporta "Attuazione della direttiva 2005//60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Macao Srl ha formalizzato il presidio delle attività di antiriciclaggio e istituito una funzione organizzativa dedicata. I principali compiti della funzione Antiriciclaggio sono:
- Identificare e verificare adeguatamente il profilo della clientela attraverso procedure organizzative specifiche
- Registrare e conservare i dati identificativi e le altre informazioni relative ai rapporti e alle operazioni
- Comunicare i dati all'Unità di Informazione Finanziaria e segnalare le eventuali operazioni sospette
- Implementare misure di controllo
- Garantire un'adeguata formazione dei dipendenti
- Quale presidio alle prescrizioni normative e alla correlata evoluzione della normativa antiriciclaggio si è aggiunto un ulteriore importante Stakeholder istituzionale, ovvero l'unità di Informazione Finanziaria (UIF), struttura incaricata di prevenire e contrastare il riciclaggio del denaro e il finanziamento al terrorismo.
Apertura e tenuta del conto di gioco
In ottemperanza agli adempimenti previsti dalla normativa, pertanto Macao Srl:
- Verifica l'identità dei suoi Clienti al momento della registrazione iniziale (compilazione form d'iscrizione) e a registrazione ultimata; ogni giocatore deve inviare entro 30 giorni una copia fronte/retro di un documento di identità, necessari per verificarne l'identità. I Conti Gioco di cui entro 30 giorni non è pervenuta la documentazione vengono sospesi; non sono consentite registrazioni replicate.
- Monitora il conto di gioco al fine evitare l’uso fraudolento del Conto stesso e ridurre rischio di riciclaggio.
- Collabora con le Autorità, mettendo a disposizione delle Stesse dati e informazioni qualora abbia motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio di denaro.
Riferimenti normativi